第465章 资金流向
第465章 资金流向 (第1/3页)
苏小小的大数据分析模型，像一张X光片，照穿了李国豪洗钱网络的每一根骨头。
陆原站在三台显示器前，目光在那些密密麻麻的线条和节点之间游走。苏小小站在他旁边，手里端着一杯已经凉透的咖啡，用激光笔指着屏幕上的关键节点，逐一解说。
“这是整个资金网络的起点。”苏小小用激光笔点在缅甸翡翠矿场那个节点上，“李国豪在缅甸北部的矿区拥有三座翡翠矿场，名义上是合法开采，实际上这些矿场的产出只有不到百分之三十进入了正规市场，其余百分之七十通过黑市渠道销售，每年产生大约三到四亿美元的非法收入。”
激光笔移动到柬埔寨赌场节点：“这是第二条资金源头。李国豪在金边和西哈努克港控制着四家赌场，这些赌场表面上是合法的旅游娱乐场所，实际上主要从事地下洗钱业务。通过赌场，他每年可以洗白大约两亿美元的非法资金。”
激光笔移动到印尼南洋矿业节点：“这是第三条资金源头。印尼的镍矿，表面上是一家正常运营的矿业公司，但实际上它的产能被严重低估。根据我查到的数据，南洋矿业实际的镍矿产量，比上报给印尼政府的数字高出至少百分之四十。多出来的这部分产量，通过地下渠道销售，每年产生大约一亿到一亿五千万美元的非法收入。”
三条源头，每年合计产生大约六亿到八亿美元的非法资金。这些钱通过不同的渠道，汇聚到李国豪在新加坡的投资公司，然后再通过复杂的金融操作，分散到全球各地的账户中。
苏小小的激光笔移动到新加坡投资公司节点上：“这是整个资金网络的中枢。李国豪的新加坡投资公司，表面上是一家专注于东南亚市场的私募基金，实际上是一个资金归集和分配的中心。从缅甸、柬埔寨、印尼流入的资金，在这里汇总，然后通过不同的渠道分流出去。”
激光笔沿着一条粗壮的线条，移动到瑞士银行账户节点：“这是最主要的资金出口。李国豪在瑞士的嘉盛银行开设了三个匿名账户，通过这些账户，他将资金转移到全球各地。根据我查到的记录，过去三年里，通过这三个账户流转的资金总额，超过了二十亿美元。”
激光
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