第465章 资金流向
第465章 资金流向 (第2/3页)
笔又沿着另一条线条，移动到香港盛达国际节点：“这是第二条资金出口。盛达国际是陈永华的妻弟张志强控制的公司，专门用来接收李国豪的资金，然后转给陈永华。过去两年里，通过盛达国际流向陈永华的资金，总额达到了一亿两千万美元。”
激光笔再移动到中国天元新能源节点：“这是第三条资金出口。天元新能源表面上是一家正常的电池制造企业，但实际上它是李国豪将印尼镍矿非法收入洗白的中转站。南洋矿业的镍矿产品以低于市场价的价格卖给天元新能源，天元新能源再以正常市场价格卖出，差价部分通过虚假贸易合同回流到李国豪的手中。”
苏小小放下激光笔，转过身，看着陆原：“以上就是李国豪资金网络的全貌。三条资金源头，一个中枢，三个主要出口。每年有六到八亿美元的非法资金通过这个网络洗白，过去三年累计超过二十亿美元。”
陆原沉默了很久。他看着屏幕上那张庞大的网络图，心里涌起一种说不出的复杂情绪。有愤怒——李国豪通过这个网络，将巨额的非法资金洗白，破坏了正常的经济秩序。有震惊——这个网络的规模和精密程度，远超他的想象。但也有一种冷静的笃定——因为他知道，这张网络越庞大，就越脆弱。只要找到关键节点，一击即中，整个网络就会崩塌。
他指着屏幕上的新加坡投资公司节点，问了一句：“这个节点，是整个网络的核心，对吗？”
苏小小点了点头：“对。所有资金都要经过这里汇集和分流。如果这个节点被切断，整个网络就会瘫痪。”
“那这个节点的弱点是什么？”
苏小小沉默了几秒，然后说了一句：“新加坡金融管理局。李国豪的新加坡投资公司持有新加坡金融管理局颁发的资产管理牌照，受到新加坡法律的监管。如果我们能向新加坡金融管理局举报，提供足够的证据，他们就会对这家公司展开调查。一旦调查开始，公司的账户就会被冻结，资金就无法流动了。”
陆原看着她，沉默了几秒，然后说了一句：“你能拿到向新加坡金融管理局举报所需的全部证据吗？”
苏小小想了想，然后点了点头：“能。但需要时间。
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